Activitatea detectivilor particulari în sprijinul persoanelor juridice este reglementată de Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, precum și de Codul civil și Codul de procedură penală pentru cazurile care implică litigii economice sau fraude corporative. Agenția AEGIS colaborează strict în limitele legii, furnizând companiilor informații reale, verificabile și utile pentru luarea deciziilor strategice.

Servicii dedicate persoanelor juridice

• Verificarea angajaților – evaluarea conduitei, loialității și respectării politicilor interne;
• Investigații antifraudă – identificarea neregulilor financiare și deturnărilor de fonduri;
• Prevenirea scurgerilor de informații – monitorizarea fluxurilor interne de date confidențiale;
• Analiza reputației și bonității partenerilor – verificarea solvabilității și istoricului comercial;
• Investigații juridice – suport în litigii comerciale și procese privind bunuri sau active aflate în dispută;
• Identificarea informațiilor patrimoniale – localizarea activelor și a bunurilor ascunse pentru recuperarea creanțelor.

Beneficii pentru companii

Colaborarea cu un detectiv particular oferă avantajul unei analize obiective și a obținerii de informații prin mijloace legale, fără a expune compania la riscuri de natură juridică. Fiecare investigație este documentată prin raport scris, însoțit de dovezi foto, video sau documentare, în conformitate cu art. 17 din Legea 329/2003.

Etapele colaborării

• Analiza inițială – evaluarea solicitării companiei și stabilirea obiectivelor legale;
• Contractarea serviciilor – definirea duratei și confidențialității în baza unui contract;
• Desfășurarea investigației – colectarea datelor, filaj și verificări interne;
• Raport final – prezentarea concluziilor, recomandărilor și probelor relevante.

Confidențialitate și conformitate GDPR

Agenția AEGIS tratează toate informațiile cu un nivel ridicat de securitate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR și art. 20 din Legea 329/2003 privind secretul profesional. Datele obținute nu sunt partajate către terți fără consimțământul companiei.

Zone de activitate

Serviciile AEGIS pentru persoane juridice sunt disponibile în principalele centre economice din Transilvania și nord-vestul țării:

Concluzie

Într-un mediu de afaceri complex, în care reputația și siguranța informațională pot decide succesul unei companii, agenția AEGIS oferă partenerilor săi suport complet pentru protejarea intereselor economice, identificarea riscurilor și documentarea legală a oricăror abateri interne sau externe. Profesionalismul, discreția și respectarea legii sunt fundamentul fiecărei colaborări.